CEO da FTX pode pegar até 115 anos de prisão
- Acusações criminais vão de conspiração contra os EUA, fraudes eletrônica e de valores mobiliários, até lavagem de dinheiro
- As acusações podem levar Bankman-Fried à prisão por décadas, com penas máximas de 115 anos, de acordo com Nicholas Biase, porta-voz dos promotores dos EUA
O governo dos EUA acusou Samuel Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, de uma série de crimes financeiros nesta terça-feira (13). Os promotores federais alegam que ele enganou intencionalmente clientes e investidores para enriquecer a si mesmo e a outros, enquanto desempenhava um papel de liderança na empresa. O processo corre no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, Nova York.
Os promotores dizem que, a partir de 2019, Bankman-Fried elaborou “um esquema para fraudar” os clientes e investidores da FTX, desviando seu dinheiro para pagar despesas e dívidas em seu fundo de hedge cripto, Alameda Research, e para fazer luxuosas compras de imóveis e grandes doações políticas. Os promotores alegam na acusação que o ex-bilionário estava envolvido em atividades criminosas que começaram em 2019 e continuaram até o mês passado.
Bankman-Fried deliberada e conscientemente “concordou com outros em fraudar os clientes da FTX.com, apropriando-se indevidamente dos depósitos desses clientes e usando esses depósitos para pagar despesas e dívidas da Alameda Research”, alega a acusação.
Segundo os promoteres, ele também teria conspirado com outros para fraudar os credores da FTX “fornecendo informações falsas e enganosas aos credores sobre a condição financeira da Alameda Research”.Preso nas Bahamas
Bankman-Fried foi preso na segunda-feira (12) pelas autoridades das Bahamas a pedido do governo dos EUA, que o acusou de oito violações criminais, variando de fraude eletrônica a lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude. Bankman-Fried, um dos maiores doadores das eleições de meio de mandato dos EUA deste ano, também foi acusado de fazer contribuições ilegais para a campanha.
As acusações apresentadas na acusação de 13 páginas podem levar Bankman-Fried à prisão por décadas, com penas máximas de 115 anos, de acordo com Nicholas Biase, porta-voz dos promotores dos EUA, ouvido pela Associated Press.
Bankman-Fried despencou do topo da indústria de criptomoedas que ele ajudou a evangelizar. A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária. Leia completo FTX declara processo de falência; CEO renuncia e se diz “chocado”.
O que dizem os advogados de Bankman-Fried
O advogado Mark Cohen, em um comunicado, disse: “Sr. Bankman-Fried está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”.
Howard Fischer, ex-advogado da Comissão de Valores Mobiliários, disse à CNBC: “Dada a velocidade das reclamações do governo e da acusação, parece provável que ex-funcionários da FTX (provavelmente aqueles em cargos seniores) estavam cooperando com as autoridades, provavelmente em em troca de clemência (perdão judicial).”
“Com um caso grande como este, muitas vezes há pressa para ser o primeiro a chegar à porta do promotor, porque o valor da cooperação diminui rapidamente se tudo o que você pode oferecer é uma duplicata do que as autoridades já têm”, disse Fischer, um sócio do escritório de advocacia Moses & Singer.
A prisão de Bankman-Fried pegou o público e os legisladores de surpresa. O cronograma acelerado sugere que os promotores têm um alto nível de confiança em garantir uma condenação, disse um especialista jurídico à CNBC.
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