Crimes com criptomoedas somam US$ 24,2 bilhões em 2023
O volume de dinheiro envolvendo transações criminosas com uso de criptomoedas chegou a US$ 24,2 bilhões em 2023. De acordo com um estudo da Chainalysis, uma empresa de análise de dados em blockchain, o número representa uma queda de 39% no total de negociações ilícitas em relação a 2022.
Ainda de acordo com o Crypto Crime Report, o percentual de operações ilegais representou 0,34% do volume total transacionado com moedas digitais em 2023. Note que, no ano anterior, esse índice foi de 0,42, período em que foram identificados US$ 39,6 bilhões em negociações cripto ilícitas.
Diante das conclusões do relatório, a Chainalysis estima que apenas uma pequena fração de todos os negócios com criptomoedas estava vinculada a atividades criminosas.
O levantamento inclui ativos roubados em ataques a criptomoedas e fundos enviados para carteiras designadas pelos analistas da Chainalysis como ilícitas.
Neste crivo a empresa demarca contas associadas a grupos de ransomware, estabelecimentos fraudulentos, bem como mercados da darknet e vendedores de drogas online.
Além disso, são identificados ainda os endereços vinculados ao financiamento do terrorismo, entidades e jurisdições sancionadas, e outras categorias relevantes.
Investimentos em segurança diminuiu crimes com criptomoedas
Para Min Lin, chefe da Binance, a queda no total de transações criminosas está associada ao maior investimento das exchanges em segurança.
“Reforçamos os esforços para combater atividades ilícitas e continuaremos a investir em conformidade, monitoramento e investigações”, diz o porta-voz da plataforma de negociações de criptomoedas.
Assim a empresa informa que aumentou seus investimentos em segurança no ano passado e processou mais de 3 milhões de alertas em transações. Além disso, houve a colaboração com agências de aplicação da lei para combater fraudes.
Segundo o Relatório Global de Crimes Financeiros, da NASDAQ, o montante de fundos ilícitos que fluíram pelo sistema financeiro global no ano passado foi de US$ 3,1 trilhões.
Com edição de Daniel Navas
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